AMLO to increase scrutiny on accounts suspected of money laundering

Phaibhun Khumchaya

 

The National Council for Peace and Order (NCPO) has urged the Anti-Money Laundering Office (AMLO) and all commercial banks to increase scrutiny of bank accounts suspected of being involved in money laundering activities.

NCPO head of judicial and legal affairs, General Phaibhun Khumchaya , met with representatives from AMLO and banks yesterday to discuss the issue.

He pointed out that money from drug trafficking and gambling is suspected of being deposited into banks, while call-center gangs that utilize bank accounts have also become increasingly numerous. As many as 324 bank accounts are being investigated for connection with call-center gangs.

The NCPO asked that banks increase scrutiny of each account owner’s first transaction. Should the cash value exceed 2 million baht or should the transaction involve assets worth more than 5 million baht, AMLO should be asked to step in and probe the account.

 

Related posts:

  1. 43 robbed in overseas ATM sting   Police have warned against using Automatic Teller Machines at...
  2. Money Expo 2011 ประกาศความพร้อม ผู้บริหารสถาบันการเงิน-ตลาดหลักทรัยพ์ฯและผู้จัดงานMONEY EXPO 2011 ประกาศความพร้อมจัดงานระหว่าง 12-15 พ.ค. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี(จากซ้าย) นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์...
  3. NCPO : We are no threat to democracy   The National Council for Peace and Order (NCPO) has...
  4. สถาบันมูดีส์ลดความน่าเชื่อถือ 3 ธนาคารใหญ่ (CNN 21/09/11) ภาคส่วนการเงินการธนาคารถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงอีกครั้ง ล่าสุดสถาบันมูดีส์ประกาศลดความน่าเชื่อถือ 3 ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งสหรัฐฯ ได้แก่ ซิตี้กรุป เวลส์ ฟาร์โก...
  5. Secrecy shrouds ‘Smiling Hacker’ case as us keeps coy   (21/01/13) Local media analysis indicated more complication surrounding an...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top